• « Fraude au Président » : la Banque peut-elle être tenue responsable ?

OUI – Mais à des conditions très strictes ! Pour rappel dans la fraude au président un escroc va par usurpation d’identité convaincre un dirigeant de l’entreprise d’adresser un ou plusieurs ordres de virement à destination de comptes bien souvent ouverts à l’étranger. La catastrophe qui en résulte pour l’entreprise amène le plus souvent lesdites entreprises à agir sur un plan disciplinaire envers celui qui a été trompé s’il a fait preuve de légèreté mais aussi à agir contre les banques pour tenter d’engager leur responsabilité sur les virements effectués. Il s’agit de soutenir que le banquier a manqué de vigilance. […]